纽约总检察长 Letitia James 对多家加密货币公司提起全面诉讼，指控其诈骗超过 230,000 万投资者超过 1 亿美元。 其中包括 Gemini Trust Company (Gemini)、Genesis Global Capital, LLC 及其附属公司 (Genesis) 以及 Digital Money Group, Inc. (DCG)。

该诉讼是总检察长办公室（OAG）调查的结果。 一系列诈骗活动被揭露。 Gemini 与 Genesis 合作推出了一项名为 Gemini Earn 的投资计划。 因此，向投资者保证其低风险性质。

今天， @NewYorkStateAG 起诉 Genesis 前首席执行官 @迈克尔莫罗, 其母公司 @DCGco，以及DCG的首席执行官 巴里·希尔伯特（@BarrySilbert） 个人密谋撒谎和诈骗 Gemini、Earn 用户和其他 Genesis 债权人。 纽约总检察长的诉讼证实了我们一直以来所说的……

— GeminiTrustCo (@GeminiTrustCo) 19年2023月XNUMX日

尽管如此，OAG 的调查显示，Gemini 知道 Genesis 的财务存在风险，但向投资者隐瞒了这一信息。 此外，该诉讼还指控 Genesis、其前首席执行官 Soichiro Moro、其母公司 DCG 以及 DCG 首席执行官 Barry Silbert 试图向投资者和公众隐瞒超过 1.1 亿美元的损失。

Gemini、Genesis 和 DCG 被指控在全面法律诉讼中隐瞒损失

针对这些欺诈活动，司法部长詹姆斯试图禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 进入纽约的金融投资行业。 该诉讼旨在确保受骗投资者获得赔偿。 它还试图归还通过这些欺骗行为获得的不义之财。

该案件围绕 Gemini 及其与 Genesis 合作于 2021 年 XNUMX 月推出的 Gemini Earn 计划展开。 该计划旨在通过将资产借给第三方来产生利润，并将部分利润返还给投资者。 尽管声称进行了严格的审查和风险管理，但 Gemini 的内部风险分析表明 Genesis 的贷款存在风险。 Gemini 未能向投资者提供有意义的警告，也未能将 Earn 的营销降级为低风险投资。

该诉讼还指控 Genesis 隐瞒了超过 1.1 亿美元的损失，导致多名借款人拖欠大额贷款。 Genesis 未能对三箭资本等借款人进行适当的审计，导致了损失。 此外，诉讼还透露，Genesis 已有两年多没有收到三箭资本经审计的财务报表。

为了掩盖损失，Genesis、DCG 及其高管签订了一张 1.1 亿美元的期票。 DCG 承诺在十年内以仅为 1.1% 的利率向 Genesis 支付 XNUMX 亿美元。 此举旨在就 Genesis 的财务健康状况欺骗 Gemini Earn 投资者和公众。

该诉讼强调，Genesis 和 DCG 故意向公众和 Gemini 提供虚假信息，甚至将三箭资本的财务状况与雷曼兄弟倒闭前的财务状况进行比较。 尽管遭受了损失，Genesis 仍发布了误导性的公开声明，并且 Genesis 的高管就公司的财务状况向 Gemini 撒了谎。